| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | (주)클라이온 | 대표이사 | 박윤지 |
| 자본금(원) | 486,850,000 | 회사와의관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 973,700 | 주요사업 | 클라우드 전환 및 구축, 클라우드 Managed SVC, Native 응용 구축 등 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 345,220 | ||
| 취득금액(원) | 2,999,975,460 | |||
| 자기자본(원) | 41,124,448,191 | |||
| 자기자본대비(%) | 7.29 | |||
| 대기업해당여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 345,220 | ||
| 지분비율(%) | 27.23 | |||
| 4. 취득방법 | 현금취득 (구주 및 신주취득) | |||
| 5. 취득목적 | 클라우드 사업 참여 및 클라우드向 소프트웨어 개발 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2023-01-19 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| - 최근 사업연도말 자산총액(원) | 52,703,153,050 | 취득가액/자산총액(%) | 5.69 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | |||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2023-01-17 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | |||
| - 계약내용 |
- 전환권 : 본건 우선주식의 주주는 거래종결일부터 10년간 본건 우선주식을 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진다 - 상환청구권 : 본건 우선주식의 주주는 발행일로부터 3년 경과한 날로부터 존속기간 만료일까지 우선주식의 전부 또는 일부 상환을 청구할 권리를 가진다 - 주식매수청구권 : 계약 상 각 호에 해당하는 중대한 사항이 발생하는 경우 고의 또는 중과실이 있는 회사 및/또는 이해관계인에 대하여 투자자가 보유하고 있는 지분의 전부 또는 일부를 매수하여 줄 것을 요구할 권리를 가진다. - 우선매수권 : 이해관계인이 보유지분을 제3자에게 매각, 양도 또는 이전하고자 하는 경우 투자자는 우선 매수할 수 있는 권리를 가진다. |
|||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2023년 1월 17일 계약체결 전 기준입니다. - 본 거래로 취득하는 주식의 내역은 아래와 같습니다. 1. 구주취득 (RCPS) 1) 주식수 : 51,000주 2) 취득방법 : 주식매매계약 3) 소유자 : 트레멘더스 개인투자조합 4) 취득금액 : 금280,500,000원 5) 취득예정일 : 23/1/17 2. 신주취득 (RCPS) 1) 주식수 : 294,220주 2) 취득방법 : 제3자배정 유상증자 4) 취득금액 : 금2,719,475,460원 5) 취득예정일 : 23/1/19 - 상기 자산총계 및 자기자본은 2021년 말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 취득예정일자는 유상증자 주금납입일입니다. 해당일자는 당사 및 거래상대방의 협의에 의해 변경될 수 있습니다. - 하기 발행회사의 요약 재무상황 당해년도는 2021년말 개별재무제표 기준입니다. 발행회사는 21년 1월에 설립된 법인으로 전연도 및 전전연도 요약 재무상황은 기재하지 않았습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해연도 | 871 | 765 | 106 | 250 | 1,691 | -144 |
| 전연도 | - | - | - | - | - | - |
| 전전연도 | - | - | - | - | - | - |