1. 일시	날짜	2023-03-23
	시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 벌말로 66,12층 A-F 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의안건    -제1호 의안 : 제18기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건    　*현금배당: 주당 150원    -제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명)    　*제2-1호 의안 : 사내이사 이동범 선임의 건 (재선임)    　*제2-2호 의안 : 사내이사 김계연 선임의 건 (재선임)    -제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근)    　*감사 후보자 박윤현 선임의 건 (신규선임)    -제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건    -제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건    -제6호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-